一、问题与挑战

在当前房地产市场供求关系发生根本转变、亟待向发展新模式转型的现实背景下，作为省属国有房地产企业，建设科学高效理性的董事会，是深化国企改革的关键环节，对于保障国有资产安全、强化战略引领、完善决策机制、防范经营风险，推动企业平稳运行发展具有重要意义。实践中，董事会建设主要存在3方面的不足：一是运行机制不够健全、决策科学性有待提升的矛盾更为突出。二是“三会一层”治理主体边界不清晰，存在权责交叉等现象。三是审计与风险委员会等监督机制未充分发挥作用。  

二、改革措施与成效

甘肃建投置业公司围绕董事会定战略、作决策、防风险职能定位，以突出董事会“三性”（合法性、规范性、实用性）为抓手，进一步提升董事会规范运作水平，推动健康稳定可持续发展。

（一）突出合法性，确保董事会依法合规。一是建章立制先行，修订《章程》《董事会工作规则》等规范，持续推进《落实董事会职权实施方案》，制度上下贯通、高效运行。二是加强外部董事队伍建设，集团公司最新调整配备4名专职外部董事，定期填报《履职记录表》，规范透明行使职权。三是严格遵循“未经法律合规审核、议题不上会”原则，落实“分管领导、综合办公室、董事长”三级审批程序，确保符合时限、程序合法。

（二）突出规范性，推动董事会规范有序。一是按照决策高效、人数精简、规范科学的原则，实现外部董事占多数，提高运行效率。二是规范会议安排、提高决策效率，2024年召开6次董事会定期会议，第1次定期会议为年度会议，灵活召开6次临时会议。三是规范提案汇报主体，汇报人原则上为经理层成员并接受董事质询，强化经理层向董事会定期报告机制，增进外部董事与经理层交流。四是规范审议与表决程序，严格遵守“一人一票、一事一决、逐项书面表决”的表决程序，提案不成熟的实行缓议。五是制定《董事会向经理层授权管理办法》，动态调整2025年《授权清单》，从投融资管理等11个方面激发活力。六是调整1名基层职工代表依法进入董事会，实现民主管理+科学行权。

（三）突出实用性，提升董事会决策质量。一是面对当前房地产上下游及行业经营形势趋紧、资金链及业务链系统性风险陡增的局面，4位专职外部董事充分发挥专业优势，指导辨识风险点、落实防范举措、跟踪防范效果，完善风险防控体系。二是规范开展议事决策，决策前通过实地调研和预汇报，及时掌握一手决策参考信息，决策中落实党委前置研究程序，避免界限不清和机械叠加，决策后及时形成督办意见，实现“调研汇报、研究决策、推进跟踪”的完整决策闭环。三是充分发挥董事会和经理层合力，围绕风险防控工作加强沟通交流，督促修订完善管理制度流程，推进内控体系建设，运营风险得到有效控制。四是建立健全风险监测预警、研判识别、分析评估和应对处置机制，全面巩固房地产营销基本盘，盘活经营性资产，高位推进“保交楼”攻坚战，争取“白名单”融资协调机制支持，统筹现金流保障，平衡财务融资成本和收益，为企业健康发展营造良好环境。

三、经验与启示

规范董事会建设是加快厘清国有企业“三会一层”行权方式的重中之重，深化改革必须准确识别矛盾，坚持以哲学眼光和系统思维推动“两点论+重点论”深度结合。一是以权责法定化为前提，实现党委会前置把关、董事会科学决策、经理层高效执行。二是以决策专业化为重点，构建以《章程》为核心、以配套制度为保障的“1+N”制度体系，提升决策独立性与科学性。三是以运行高效化为结果，抓决策更要抓落实，确保流程闭环、决议落地、推动发展，防范经营风险、持续提升经营水平。（通讯员：赵文文）